|
Elektas styrelse och styrelseordförande utses av årsstämman. Styrelsen fastställer Elektas strategi och målsättning, utvärderar löpande verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och fi nansiella situation. Vid årsstämman 2011 utsågs personerna enligt nedan till styrelseledamöter för tiden fram till årsstämman 2012. Utöver dessa personer utsågs Vera Kallmeyer till styrelseledamot. Vera Kallmeyer avled emellertid under hösten 2011. Sju av de åtta styrelseledamöterna är oberoende av bolaget och dess ledning samt av bolagets större aktieägare, enligt de regler som gäller enligt koden. Se tabellen nedan för information om mötesnärvaro och arvoden. Upplysningar om bolagsordningens bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt bolagsordningens bestämmelser om ändring av bolagsordningen återfinns på sid 77 i årsredovisningen för 2011/12. Under räkenskapsåret 2011/12 avhöll styrelsen tio protokollförda möten.
Som en del i sitt arbete besöker styrelsen regelbundet Elektas större enheter runt om i världen. Under det gångna året reste styrelsen till Beijing, Kina, för ett möte angående tillväxtmarknader där styrelsen träffade externa experter och rådgivare samt till Veenendaal, Holland, för ett möte på Nucletron’s huvudkontor. Övriga möten hölls på huvudkontoret i Stockholm, samtliga med Elektas chefsjurist vid protokollet. Representanter från koncernledningen och annan ledningspersonal har under året regelbundet deltagit vid styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive områden. Styrelsens arbetsordning Styrelsen har inte fördelat några särskilda ansvarsområden mellan ledamöterna utöver de arbetsuppgifter styrelsen har delegerat till ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet. Förutom den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och koden regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska: - Hålla minst sju ordinarie möten
- Fastställa fi nans- och valutapolicies
- Godkänna budgetar och motsvarande långsiktiga planer inklusive investeringsbudgetar
- Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp över 5 Mkr om dessa faller utanför godkända investeringsbudgetar
- Besluta om förvärv av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse
- Besluta om bildandet samt kapitalisering av dotterbolag
- Fastställa anställningsvillkoren för verkställande direktören
- Fastställa årsredovisning och delårsrapporter
Vid ordinarie styrelsesammanträden ska följande ärenden behandlas: - Rapport om bolagets verksamhet inklusive fi nansförvaltning
- Rapport om extraordinära åtgärder eller händelser
- Utvecklingen av pågående större projekt och förväntade affärshändelser
- Rapport om föreliggande eller potentiella tvister
 | Akbar Seddigh Född: 1943 Ordförande Styrelseledamot sedan 1998 Innehav*: 13,200 B-aktier, 3,300 B-konvertibler Kemist, Dipl marknadsekonom Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: A+ Science Holding AB, Blekinge Tekniska Högskola, Innovationsbron AB och Sweden Bio. Styrelseledamot: Athera Biotechnologies AB och LSO (USA) |  | Hans Barella Född: 1943
Styrelseledamot sedan 2003
Innehav*: –
Tidigare verkställande direktör Philips Medical Systems
MSc Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Sapiens GmbH och SuperSonic Imagine SA. Styrelseledamot: Senator Group Consultancy and Investment BV |  | Luciano Cattani Född: 1945
Styrelseledamot sedan 2008
Innehav*: 4,000 B-aktier, 1,000 B-konvertibler
Tillförordnad verkställande direktör Eucomed, Senior Advisor inom Global Health Care till Private Equity Funds
Tidigare Group President International och Executive Vice President International Public Affairs, Stryker Corporation
Civilekonom Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Egea-Carpi och Sorin (båda icke-exekutiv) |  | Birgitta Stymne Göransson Född: 1957
Styrelseledamot sedan 2005
Innehav*: 7,600 B-aktier, 1,900 B-konvertibler
VD och koncernchef Memira Holding AB
Civilingenjör och MBA Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Fryshuset Foundation. Styrelseledamot: Arcus AS, Rhenman & Partners AB och Stockholms Handelskammare |  | Laurent Leksell Född: 1952
Styrelseledamot sedan 1972
Innehav*: 14,250,000 A-aktier, 9,679,700 B-aktier, 45 000 personaloptioner, 3 562 500 A-konvertibler, 2 500 681 B-konvertibler
Tidigare verkställande direktör för Elekta AB, 1972–2005, arbetande styrelseledamot sedan 2005
Civilekonom och Ekonomie doktor Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Stockholms Stadsmission. Styrelseledamot: Sweden-China Trade Council och International Chamber of Commerce (ICC) och Kungliga Konsthögskolan
|  | Siaou-Sze Lien Född: 1950 Styrelseledamot sedan 2011 Innehav*: – Tidigare verkställande direktör Hewlett Packard Asia-Pacifi c & Japan MSc Övriga styrelseuppdrag: Luvata Holding, Nanyang Technological University (NTU), NTU:s Confucius Institute and Republic Polytechnic Singapore |  | Wolfgang Reim Född: 1956
Styrelseledamot sedan 2011
Innehav*: –
Tidigare verkställande direktör Draeger Medical
PhD i fysik
Övriga styrelseuppdrag:
Carl Zeiss Meditec AG (Tyskland), GN Store Nord A/S (Danmark), Esaote S.p.A. (Italien), Sabir Medical (Spanien) |  | Jan Secher Född: 1957
Styrelseledamot sedan 2010
Innehav*: 8,800 B-aktier, 2 340 B-konvertibler
Tidigare verkställande direktör Ferrostaal AG
Civilingenjör Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Peak Management AG | *Reflekterar eget och närstående fysisk eller juridisk persons innehav i bolaget enligt Finansinspektionens insynsregister per 17 december 2012.
Mötesnärvaro och arvoden för Styrelsen 2011/12, TKR
| SEK 000s | Namn | Oberoende* | Ordinarie arvode | Arvode ersättningsutskott | Arvode revisionsutskott | Mötesnärvaro | | Ordförande: | Akbar Seddigh | ja | 725 | 70 | — | 10/10 | | Ledamöter:
| Hans Barella | ja | 330 | — | 150 | 10/10 | | Luciano Cattani | ja | 330 | 35 | — | 10/10 | | Birgitta Stymne Göransson | ja | 330 | — | 70 | 10/10 | | Laurent Leksell | nej | ** | — | — | 10/10 | | Siaou-Sze Lien | ja | 330 | — | — | 6/10 | | Wolfgang Reim | ja | 330 | — | — | 6/10 | | Jan Secher | ja | 330 | — | 70 | 10/10 | | Totalt | | | 2,705 | 105
| 290 | |
* Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget
** Arvode utgår inte till ledamot som innehar anställning i bolaget. |
Elekta International
Elekta Australia
Elekta Canada
Elekta China
Elekta Germany
Elekta Hong Kong
Elekta India
Elekta Japan
Elekta New Zealand
Elekta Singapore
Elekta Mexico
Elekta United States
English version