Main Content

Elektas styrelse

Swedish English version


Elektas styrelse och styrelseordförande utses av årsstämman. Styrelsen fastställer Elektas strategi och målsättning, utvärderar löpande verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation. Styrelsen har under räkenskapsåret 2010/11 bestått av åtta ledamöter. Sju av de åtta styrelseledamöterna är oberoende av bolaget och dess ledning samt av bolagets större aktieägare, enligt de regler som gäller fram till årsstämman 2011 enligt regelverket för emittenter från NASDAQ OMX Stockholm, se tabell. Upplysningar om bolagsordningens bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt bolagsordningens bestämmelser om ändring av bolagsordningen återfinns på sidan 66. Under räkenskapsåret 2010/11 avhöll styrelsen tio protokollförda möten.

Som en del i sitt arbete besöker styrelsen regelbundet Elektas större enheter runt om i världen. Under det gångna året reste styrelsen till Toronto, Kanada, för ett vetenskapligt möte där styrelsen träffade externa experter och rådgivare. Övriga möten hölls på huvudkontoret i Stockholm, samtliga med Elektas chefsjurist vid protokollet.

Representanter från koncernledningen och annan ledningspersonal har under året regelbundet deltagit vid styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive områden.


Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har inte fördelat några särskilda ansvarsområden mellan ledamöterna utöver de arbetsuppgifter styrelsen har delegerat till ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet. Förutom den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och koden regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska:

  • Hålla minst sju ordinarie möten
  • Fastställa finans- och valutapolicies
  • Godkänna budgetar och motsvarande långsiktiga planer inclusive investeringsbudgetar
  • Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp över 5 Mkr om dessa faller utanför godkända investeringsbudgetar
  • Besluta om förvärv av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse
  • Besluta om bildandet samt kapitalisering av dotterbolag
  • Fastställa anställningsvillkoren för verkställande direktören
  • Fastställa årsredovisning och delårsrapporter


Vid ordinarie styrelsesammanträden ska följande ärenden behandlas:

  • Rapport om bolagets verksamhet inklusive finansförvaltning.
  • Rapport om extraordinära åtgärder eller händelser.
  • Utvecklingen av pågående större projekt och förväntade affärshändelser.
  • Rapport om föreliggande eller potentiella tvister.

 

Styrelseldamöter valda av årsstämman 2011

Akbar Seddigh

Akbar Seddigh

Född: 1943
Styrelseledamot sedan 1998
Innehav: 3,300 B-aktier
Kemist, dipl. marknadsekonom

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: A+ Science Holding AB, Blekinge Tekniska Högskola och Innovationsbron AB.
Styrelseledamot: LSO (USA)
Hans Barella

Hans Barella

Född: 1943
Styrelseledamot sedan 2003
Innehav: —
Tidigare verkställande direktör för Philips Medical Systems

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: SuperSonic Imagine Styrelseledamot: Senator Group
Consultancy och Investment B.V.

 
Luciano Cattani

Luciano Cattani

Född: 1945
Styrelseledamot sedan 2008
Innehav: —
Senior Advisor on Global Health Care to Private Equity Funds
Former Group President International and Former Executive Vice President International Public Affairs, Stryker Corporation
Civilekonom
tf VD Eucomed

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot: Egea-Carpi (non-executive)
Birgitta Stymne Goransson

Birgitta Stymne Göransson

Född: 1957
Styrelseledamot sedan 2005
Innehav: 1,900 B-aktier

VD och koncernchef Memira Holding AB
Civilingenjör och MBA

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: Fryshuset Foundation.
Styrelseledamot: Arcus AS, Rhenman & Partners AB, Stockholm
Handelskammare och Wavin NV
Laurent Leksell

Laurent Leksell

Född: 1952
Styrelseledamot sedan 1972
Innehav: 3,562,500 A-aktier, 2,462,564 B-aktier (inkl via bolag) och 47,981 personal optioner

Tidigare verkställande direktör för Elekta AB, 1972-2005
Arbetande styrelseledamot sedan 2005
Civilekonom och Ekonomie doktor

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: Stockholms Stadsmission och Sweden-China Trade Council.
Styrelseledamot: International Chamber of Commerce (ICC) och Kungliga Konsthögskolan
Siaou-Sze Lien

Siaou-Sze Lien

Född: 1950
Styrelseledamot sedan 2011
Innehav: —

Senior Executive Coach, Mobley Group Pacific Ltd.
BSc i fysik, Nanyang University och MA (Computer Science) Imperial College London

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot: Huhtamäki Oy, Luvata Holdings, Republic Polytechnic Singapore och Nanyang Technological University
Wolfgang Reim

Wolfgang Reim

Född: 1956
Styrelseledamot sedan 2011
Innehav: —

Tidigare verkställande direktör Dräger Medical AG
MSc och PhD i fysik från teknologiska institutet ETH i Zürich

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot: GN Store Nord A/S, Carl Zeiss Meditec AG, Esaote SpA och BB Biotech Ventures
Jan Secher

Jan Secher

Född: 1957
Styrelseledamot sedan 2010
Innehav: –
President and CEO Ferrostaal AG
Civilingenjör

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: Peak Management AG


Mötesnärvaro och arvoden för Styrelsen 2010/11, TKR
SEK 000s Namn Oberoende* Ordinarie arvode Arvode ersättningsutskott Arvode revisionsutskott Mötesnärvaro
Ordförande: Akbar Seddigh ja 625 70 — 10/10

Ledamöter:














 

 Hans Barella ja 310 — 120 10/10
Luciano Cattani ja 310 35 — 10/10
Birgitta Stymne Göransson ja 310 — 60 10/10
Vera Kallmeyer ja 310 — 60 8/10
Tommy H. Karlsson ja 310 — 60 10/10
Laurent Leksell nej ** — — 9/10
Jan Secher ja 310 — — 5/5
Totalt     2,485 105
 300  

* Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget
** Arvode utgår inte till ledamot som innehar anställning i bolaget.